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2017-10-15

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

  本次股东大会由公司董事会召集,副董事长陈江主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  1、公司在任董事9人,出席7人,因出差,董事寇卫平委托董事黄新出席会议,董事赵晶委托董事张莉出席会议;

  2、公司在任监事3人,出席2人,因出差,监事侯冰委托监事冯蜀军出席会议;

  1、议案1为特别决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书;

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